ورشة تدريبية عن الرقابة المبنية على المخاطر والامتثال للمعايير الدولية

2022/09/28 - 2022/09/28 09:00 ص - 02:15 م عام

ستساعد هذه الدورة التدريبية الجهات الإشرافية والرقابية على تعزيز التنفيذ الفعال للإشراف القائم على المخاطر من أجل تعزيز استراتيجيات المتابعة المتعلقة بخطط التهدئة/الإصلاح، وتشجيع فرض عقوبات متناسبة ورادعة على حالات عدم الامتثال والانتهاكات.
وسيركز التدريب أيضاً على رفع الوعي لدى الشركات والمهن غير المالية المحددة بشأن فهم المعايير الدولية لمجموعة العمل المالي المتعلقة بغسل الأموال والمخاطر الناشئة ذات الصلة بتمويل الإرهاب ونماذج التهرب من العقوبات

عرض الموقع في خريطة جوجل