ورشة تدريبية عن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ومكافحة التهرب من العقوبات

2022/06/29 - 2022/06/29 10:00 ص - 01:00 م عام

تتناول جلسة التوعية هذه موضوع تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة في دولة الإمارات، مع التركيز بشكل خاص على مكافحة أنشطة التهرب من العقوبات. وتتناول الجلسة كذلك دور المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير واختصاصاته كسلطة مركزية لتنسيق عملية تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، ووضع الإطار القانوني للعقوبات المالية المستهدفة، فضلاً عن خطوات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة.وستوضح الجلسة كيفية قيام المجرمين باستخدام أساليب التهرب من العقوبات لإخفاء هويتهم وإخفاء مصدر أموالهم. بالإضافة إلى ذلك، سيقدم المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير نماذج ودراسات حالة تتضمن حالات التهرب في سياق دولة الإمارات، وإجراءات الكشف عن أنشطة التهرب من العقوبات باستخدام منصة فوري تيك (Fawri Tick) وهي أداة الاتصال المشتركة بين شتى الجهات. وأخيراً، تتضمن الجلسة توصيات بشأن الإجراءات التي تساعد القطاع العام على التعرف على أنشطة التهرب من العقوبات ومكافحتها.

عرض الموقع في خريطة جوجل