قانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
تحميل
القانون رقم :
No. 20 of 2018
2018/09/23
القوانين
الرقم: No. 20 of 2018
قانون مكافحة غسل الأموال :
صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة لتطوير البنية التشريعية والقانونية للدولة نظراً لما لها من دور هام في ضمان الالتزام المستمر بالمعايير الدولية ذات الصلة بمكافحة جرائم غسل الأموال ومواجهة تمويل الإرهاب. يهدف القانون إلى:
- مكافحة ممارسات وجرائم غسل الأموال
- وضع إطار قانوني يعزز الجهود التي تبذلها الجهات ذات العلاقة في الدولة لمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة
- مكافحة عمليات تمويل الإرهاب والتنظيمات المشبوهة.
